अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक नोट में, पोर्टो रीजनल अटॉर्नी जनरल के कार्यालय (PGRP) का कहना है कि, 2016 और 2019 के बीच (गिरफ्तारी की तारीख), “मुख्य प्रतिवादी, दो कंपनियों के मालिक (प्रतिवादी भी) को समर्पित विला डो कॉनडे में मोटर वाहनों की खरीद और बिक्री ने स्पोर्ट्स बेटिंग गेम्स, [स्लॉट मशीन' गेम्स और [इलेक्ट्रॉनिक रूलेट गेम्स] के लाभदायक शोषण के लिए एक योजना की कल्पना की और उसे निष्पादित किया, जिसे उन्होंने जर्मनी में हासिल किया था”।

पीजीआरपी का कहना है, “सैंटो टिरसो, पोवोआ डे वारज़िम, विला डो कोंडे, ब्रागा, गुइमारेस, विला नोवा डे फेमलिकाओ, एस्पोसेंडे, अमारेंटे, लुसाडा और माइया के क्षेत्र में कम से कम 22 वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (कैफे/रेस्तरां) में ऐसा करने के बाद”, पीजीआरपी कहते हैं।

एमपी के अनुसार, “इस आपराधिक गतिविधि का नतीजा”, जिसके कारण प्रतिवादियों को लगभग €3.8 मिलियन प्राप्त हुए, उन्होंने कहा कि, जिन कंपनियों के माध्यम से उन्होंने प्रबंधित किया, “मुख्य प्रतिवादी ने संगठित किया और एक मानव और तार्किक संरचना का नेतृत्व किया"।

इस अर्थ में, “इसमें एक GNR सैन्य अधिकारी का सहयोग था, जिसने संपत्ति के पुरस्कार के बदले में, उन जगहों पर पुलिस निरीक्षण कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की, जहां आपराधिक गतिविधि की गई थी, ताकि विभिन्न कॉफी/रेस्तरां प्रतिष्ठानों में लोग, पुलिस के आने से पहले उपकरणों को छिपा सकता था”।

GNR अधिकारी पर एक अधिकारी द्वारा प्रचलित निष्क्रिय भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत पक्षपात का आरोप है।

प्रतिवादी “वेबसाइटों के रखरखाव और नियंत्रण और बेटिंग खातों के प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, मरम्मत और दूरस्थ तकनीकी सहायता, प्रबंधन, पर्यवेक्षण और 'साइटों' पर ग्राहक खातों के नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार थे स्पोर्ट्स बेटिंग और 'स्लॉट मशीन' गेम्स का नियंत्रण, दांव से पैसे का संग्रह और, फिर भी, हर एक अपने दम पर, संगठन के लिए अन्य कर्मचारियों को आकर्षित करता है, जो उनके प्रभार में” होंगे।

“इस आपराधिक गतिविधि” के समानांतर, मुख्य प्रतिवादी, वाणिज्यिक कंपनियों के माध्यम से उन्होंने “राज्य में वैट [मूल्य वर्धित कर] से बचने के लिए एक योजना के माध्यम से, आयातित मोटर वाहनों के पुनर्विक्रय में धोखाधड़ी से लगे” का प्रबंधन किया।

जांच में कहा गया है कि प्रतिवादी ने 2017 से 2019 के बीच वैट के मामले में राज्य के खजाने से लगभग €886,000 घटाए।