एक बयान में, पीजे बताते हैं कि महिलाओं पर रियल एस्टेट क्षेत्र में योग्य धोखाधड़ी, दस्तावेज़ जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध करने का संदेह है।

माना जाता है कि अल्गार्वे क्षेत्र में किए गए अपराधों से दो दर्जन से अधिक लोगों को नुकसान हुआ है।

“टर्नकी” ऑपरेशन एक रियल एस्टेट व्यवसायी की अवैध गतिविधि की जांच के परिणामस्वरूप हुआ, जिसने कम से कम एक वर्ष के लिए ऑनलाइन, अल्गार्वे में संपत्तियों की बिक्री को बढ़ावा दिया, अनिवार्य रूप से विदेशी निवेशकों को, मालिकों की जानकारी के बिना, जो अपनी संपत्तियों के अनंतिम बिक्री रिकॉर्ड के अस्तित्व से हैरान थे।

इस महिला ने संपत्ति के मालिकों की जानकारी या हस्तक्षेप के बिना, अल्गार्वे क्षेत्र में सॉलिसिटर के कार्यालयों में या उनके द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के माध्यम से विचाराधीन संपत्तियों को खरीदने और बेचने का वादा करने वाले अनुबंध में प्रवेश किया।

पीजे ने कहा कि ऐसे खरीदार थे जिन्होंने इस व्यवसायी को एक मिलियन यूरो से अधिक की राशि सौंप दी, जो संबंधित जमा राशि के मूल्य के अनुरूप थी, जिसकी राशि संदिग्ध ने विनियोजित की थी।

ऑपरेशन के दौरान, सॉलिसिटर के कार्यालयों में तीन घरों की तलाशी और चार तलाशी की गई, जिसके दौरान “दस्तावेजी सबूतों का एक बड़ा संग्रह”, कंप्यूटर उपकरण, नकदी और आभूषण जब्त किए गए।

पीजे अन्य पीड़ितों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान उन व्यवसायों से संबंधित दस्तावेज़ मौजूद थे जो अभी भी जांच से अनजान थे, “और कथित ग्राहकों से संपर्क करने के प्रयासों को भी नोट किया गया था"।

न्यायपालिका के अनुसार, हाल के दिनों में दो मिलियन और सात सौ हजार यूरो से अधिक के भुगतान के लिए नई शिकायतें दर्ज की गई हैं।

दक्षिणी निदेशालय के सहयोग से पोर्टिमो आपराधिक जांच विभाग द्वारा “टर्नकी” ऑपरेशन विकसित किया गया था।

एवोरा के क्षेत्रीय DIAP के नेतृत्व में जांच 2024 में शुरू हुई थी।