In een verklaring legt de PJ uit dat de vrouwen worden verdacht van het plegen van gekwalificeerde fraude, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld in de vastgoedsector.

De misdaden, gepleegd in de Algarve, zouden meer dan twee dozijn mensen schade hebben berokkend.

De operatie "Turnkey" kwam voort uit een onderzoek naar de illegale activiteiten van een zakenvrouw in de vastgoedsector, die minstens een jaar lang online de verkoop van eigendommen in de Algarve promootte, voornamelijk aan buitenlandse investeerders, zonder medeweten van de eigenaars, die verrast waren door het bestaan van voorlopige verkoopdocumenten voor hun eigendommen.

Deze vrouw sloot contracten af waarin ze beloofde de eigendommen in kwestie te kopen en te verkopen in advocatenkantoren in de Algarve of door middel van door hen gewaarmerkte documenten, zonder medeweten of tussenkomst van de eigenaars van de eigendommen.

De PJ zei dat er kopers waren die bedragen van meer dan een miljoen euro aan deze zakenvrouw overmaakten, overeenkomend met de waarde van de respectieve aanbetalingen, bedragen die de verdachte zich toe-eigende.

Tijdens de operatie werden drie huiszoekingen en vier huiszoekingen bij advocatenkantoren uitgevoerd, waarbij een "grote verzameling bewijsstukken", computerapparatuur, contant geld en sieraden in beslag werden genomen.

De PJ geeft toe dat er nog andere slachtoffers zijn, aangezien er tijdens de operatie documenten werden gevonden met betrekking tot bedrijven die nog onbekend waren voor het onderzoek, "en er werden ook pogingen genoteerd om contact op te nemen met vermeende cliënten".

Volgens justitie zijn er de afgelopen dagen nieuwe klachten ingediend voor betalingen van meer dan twee miljoen en zevenhonderdduizend euro.

De "Turnkey" operatie werd ontwikkeld door de recherche van Portimão, in samenwerking met de zuidelijke directie.

Het onderzoek, geleid door de regionale DIAP van Évora, was in 2024 begonnen.