W oświadczeniu PJ wyjaśnia, że kobiety są podejrzane o popełnienie przestępstw kwalifikowanych oszustw, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy w sektorze nieruchomości.

Uważa się, że przestępstwa popełnione w regionie Algarve zaszkodziły ponad dwóm tuzinom osób.

Operacja "pod klucz" była wynikiem dochodzenia w sprawie nielegalnej działalności bizneswoman z branży nieruchomości, która przez co najmniej rok promowała w Internecie sprzedaż nieruchomości w Algarve, głównie zagranicznym inwestorom, bez wiedzy właścicieli, którzy byli zaskoczeni istnieniem tymczasowych rejestrów sprzedaży ich nieruchomości.

Kobieta ta zawierała umowy obiecujące kupno i sprzedaż przedmiotowych nieruchomości w biurach adwokackich w regionie Algarve lub za pośrednictwem uwierzytelnionych przez nich dokumentów, bez wiedzy lub interwencji właścicieli nieruchomości.

PJ powiedział, że byli kupujący, którzy przekazali tej bizneswoman kwoty przekraczające milion euro, odpowiadające wartości odpowiedniego depozytu, którego kwoty podejrzana przywłaszczyła.

Podczas operacji przeprowadzono trzy przeszukania domów i cztery przeszukania w biurach adwokackich, podczas których skonfiskowano "duży zbiór dokumentów dowodowych", sprzęt komputerowy, gotówkę i biżuterię.

PJ przyznaje, że istnieją inne ofiary, ponieważ podczas operacji zlokalizowano dokumenty dotyczące firm wciąż nieznanych śledztwu, "a także odnotowano próby skontaktowania się z domniemanymi klientami".

Według wymiaru sprawiedliwości w ostatnich dniach złożono nowe skargi dotyczące płatności w wysokości ponad dwóch milionów siedmiuset tysięcy euro.

Operacja "pod klucz" została opracowana przez Wydział Dochodzeń Kryminalnych Portimão we współpracy z Dyrekcją Południową.

Dochodzenie, prowadzone przez regionalną DIAP w Évorze, rozpoczęło się w 2024 roku.