Podczas dnia akcji aresztowano pięciu podejrzanych, w tym domniemanego głównego sprawcę oszustwa, zgodnie z oświadczeniem Eurojustu.

Za pośrednictwem internetowej platformy inwestycyjnej wyłudził on od ponad stu ofiar w Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii co najmniej 100 milionów euro.

Podczas wspólnej akcji przeszukano pięć miejsc w Hiszpanii i Portugalii, a także we Włoszech, Rumunii i Bułgarii, gdzie zamrożono również rachunki bankowe i inne aktywa finansowe. Domniemany główny sprawca jest podejrzany o oszustwa na dużą skalę i pranie pieniędzy.

Oszustwo trwało od kilku lat, a główny podejrzany oferował wysokie zyski z inwestycji w różne kryptowaluty za pośrednictwem profesjonalnie zaprojektowanych platform internetowych. Duża część tych inwestycji została przekierowana głównie na rachunki bankowe na Litwie w celu wyprania dochodów. Gdy ofiary próbowały odzyskać swoje inwestycje, były proszone o uiszczenie dodatkowych opłat, po czym strona internetowa wykorzystywana do oszustwa znikała. Następnie inwestorzy stracili większość lub, w niektórych przypadkach, wszystkie swoje pieniądze.

Eurojust wspierał utworzenie wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego (JIT) między władzami hiszpańskimi i litewskimi, aby pomóc w wymianie informacji na temat systemu oszustw. Oszustwo to trwało co najmniej od 2018 r. i obejmowało 23 różne kraje, na przykład jako obszary wykorzystywane do przekierowania dochodów z oszustwa lub jako lokalizacje, w których przebywały ofiary.

Oprócz wsparcia w utworzeniu JIT, Eurojust koordynował dzień wspólnych działań i organizował spotkania koordynacyjne w celu jego przygotowania. Ponadto Agencja pomogła w wykonaniu europejskiego nakazu aresztowania i europejskich nakazów dochodzeniowych oraz nakazów zabezpieczenia.

Od września 2020 r. Europol zapewnia krajowym śledczym wsparcie operacyjne i analityczne. Europol dołączył do JIT i wysłał eksperta ds. kryptowalut do Portugalii, aby pomóc władzom hiszpańskim i portugalskim w zajęciu aktywów kryptograficznych w dniu akcji.