Under en aktionsdag greps fem misstänkta, inklusive den påstådda huvudmannen bakom bedrägeriet, enligt ett uttalande från Eurojust.

Via en investeringsplattform på nätet lurade han över hundra offer i bland annat Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien på minst 100 miljoner euro.

Under den gemensamma aktionsdagen gjordes husrannsakningar på fem platser i både Spanien och Portugal, samt i Italien, Rumänien och Bulgarien, där även bankkonton och andra finansiella tillgångar frystes. Den påstådda huvudmannen är misstänkt för storskaligt bedrägeri och penningtvätt.

Bedrägeriet hade pågått i flera år, där den huvudmisstänkte erbjöd hög avkastning på investeringar i olika kryptovalutor via professionellt utformade onlineplattformar. Stora delar av investeringarna slussades vidare till bankkonton i Litauen för att tvätta intäkterna. När offren försökte återfå sina investeringar ombads de att betala ytterligare avgifter, varefter den webbplats som användes för bedrägeriet försvann. Därefter förlorade investerarna de flesta eller, i vissa fall, alla sina pengar.

Eurojust stödde inrättandet av en gemensam utredningsgrupp (JIT) mellan de spanska och litauiska myndigheterna för att hjälpa till med informationsutbytet om bedrägeriet. Bedrägeriet hade pågått sedan åtminstone 2018 och omfattade 23 olika länder, till exempel antingen som områden som användes för att avleda intäkterna från bedrägeriet eller som platser där offren var baserade.

Förutom stödet för att inrätta den gemensamma utredningsgruppen samordnade Eurojust den gemensamma åtgärdsdagen och organiserade samordningsmöten för att förbereda den. Byrån bistod dessutom med verkställandet av en europeisk arresteringsorder, europeiska utredningsorder och frysningsorder.

Sedan september 2020 har Europol gett operativt och analytiskt stöd till de nationella utredarna. Europol anslöt sig till den gemensamma utredningsgruppen och skickade en kryptovalutaexpert till Portugal för att hjälpa spanska och portugisiska myndigheter att beslagta kryptotillgångar under aktionsdagen.