In un comunicato, il PJ spiega che l'arresto è stato fatto alla fine della settimana scorsa, quando il sospetto si stava preparando a lasciare il paese perché si sospettava che il loro schema piramidale stesse per crollare.

L'inchiesta è stata condotta dal Dipartimento di Investigazione e Azione Penale (DIAP) di Évora e durante l'operazione 'Dolce Vita' sono state effettuate diverse perquisizioni, che hanno portato al sequestro di sei veicoli, vari oggetti e documenti.

"Il sospetto, che ora è detenuto, ha convinto innumerevoli vittime di essere il supervisore di una società spagnola di intermediazione assicurativa e di essere autorizzato a commercializzare in Portogallo il prodotto finanziario della società che rappresentava, con alta redditività e capitale garantito".

Nella dichiarazione, il PJ ha anche detto che l'indagato ha creato una società, con strutture, dipendenti e veicoli," finalizzata a simulare una reale attività commerciale e a garantire l'afflusso permanente di fondi".

"Tuttavia, si trattava di uno 'schema piramidale' o 'ponzi', con redditività inesistente e simulata, in cui gli importi dei primi investitori sono rimborsati attraverso gli importi consegnati dai seguenti, e così via, fino a quando il sistema cessa di essere e, inevitabilmente, tutti gli importi sono persi", aggiunge il comunicato.

Il PJ dice anche che gli elementi raccolti dimostrano che il sistema aveva già raggiunto l'ultima fase, che l'imputato si sarebbe preparato a lasciare il paese e che l'inchiesta permette di stimare che l'attività illecita, presumibilmente iniziata nel 2018, ammontava a più di tre milioni di euro.