У своїй заяві Судова поліція(PJ) повідомила, що операція "Фландрія", яка відбулася в рамках розслідування, проведеного під наглядом лісабонського Департаменту розслідувань і кримінального переслідування(DIAP), призвела до арешту чотирьох чоловіків і п'яти жінок у віці від 24 до 64 років завдяки "вагомим доказам" злочинів шахрайства, відмивання грошей і підробки документів, в результаті яких іноземця було ошукано на сотні тисяч євро.

Як повідомляє PJ, розслідування розпочалося в травні 2024 року після того, як національний банк повідомив, що громадянин, який проживає в Анголі і веде бізнес у цій країні, заперечує, що замовив низку банківських операцій, здійснених особисто у відділенні в Лісабоні.

Розслідування привело до встановлення особи громадянина, який проживає в Бельгії і, використовуючи підроблене бельгійське посвідчення особи, видавав себе за жертву шахрайства.

Чоловік був заарештований в Бельгії після того, як Португалія у співпраці з Федеральною поліцією Бельгії видала європейський ордер на арешт, і вже подано запит на екстрадицію підозрюваного, повідомили Lusa в PJ.

"Всі заарештовані, в тому числі колишній співробітник банку, виступали в якості співавторів на різних етапах схеми, а саме в попередньому зборі банківської інформації клієнта, в вербуванні різних осіб, в підробці використовуваного документа, що посвідчує особу, а також у виконанні декількох наступних і послідовних банківських операцій, призначених для поділу і приховування вигоди від злочину, а також для розподілу її між усіма", - йдеться в повідомленні PJ.

В рамках операції було проведено 15 обшуків, під час яких вилучено документи, комп'ютерне та телекомунікаційне обладнання, автомобілі високого класу, інші предмети, пов'язані зі злочинами, а також наркотики та боєприпаси.

Вісім заарештованих у Португалії осіб постануть перед судом для проведення попередніх допитів з метою застосування до них примусових заходів.