In een verklaring specificeert het hoofdstedelijk commando van Lissabon (Cometlis) van de PSP dat 11 misdrijven van gekwalificeerde fraude worden onderzocht, vijf misdrijven van vervalsing of namaak van documenten en één misdrijf van computerfraude in verband met de aankoop en verkoop van huizen.

"De twee vrouwen hebben sinds augustus 2020 gewerkt in verschillende onroerend goed bedrijven voor de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, en ontwikkelden een onrechtmatige verrijkingsregeling die bestond uit het aantrekken van potentiële kopers van onroerend goed, waarbij zij hen verzekerden van de goedkeuring van de financiering voor de volledige waarde van het onroerend goed", verklaart de PSP.

Volgens de verklaring zouden de twee vrouwen mensen "de betaling van verschillende bedragen vragen, hen informeren dat het noodzakelijk was om door te gaan met het proces, zorgen voor de reservering van het onroerend goed, signaaleffecten, overdrachtsbelasting effecten onroerend goed en zegelrecht en voor de betaling van toekomstige openbare akten, oplichtingspraktijken die oplopen tot ongeveer € 80.000".

"Naar aanleiding van een onderzoek en in het bezit van de respectieve aanhoudingsbevelen, buiten heterdaad uitgevaardigd door de gerechtelijke autoriteit, heeft de politie de twee verdachten onderschept en in hechtenis genomen. Uit het verrichte onderzoek zijn verschillende bewijsstukken verzameld", benadrukt Cometlis.

In het kader van de operatie werden vier huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen uitgevoerd in de omgeving van Cascais, Sintra en Benfica (Lissabon), waarbij de autoriteiten beslag legden op diverse computerapparatuur en documentatie in verband met het onderzochte misdrijf.