Een onderzoek van de Europese procureur-generaal heeft een netwerk ontmanteld dat verantwoordelijk is voor btw-fraude ter waarde van 25 miljoen euro, waarbij 17 mensen zijn aangehouden in een gezamenlijke operatie in acht landen, waaronder Portugal.


Volgens een verklaring van de Europese procureur-generaal (EPPO) vond de operatie plaats op dinsdag de 21e en werden 17 mensen gearresteerd als onderdeel van "een brede operatie" tegen een vermeend crimineel netwerk dat in Spanje is gevestigd en "een grootschalige btw-fraude van 25 miljoen euro zou hebben georkestreerd door de verkoop van mobiele telefoons en andere elektronische apparatuur", en werd een van de hoofdverdachten gearresteerd in Milaan, Italië, als onderdeel van een ander EPPO-onderzoek.


De operatie "Marengo Rosso" werd geleid door het EPPO-kantoor in Madrid, waarbij 39 huiszoekingen werden verricht en mensen werden gearresteerd in Tsjechië, Hongarije, Italië, Luxemburg, Portugal, Polen, Slowakije en Spanje.

"Het gaat om een vermeende btw-carrouselfraude, een complexe criminele constructie waarbij gebruik wordt gemaakt van de Europese wetgeving voor grensoverschrijdende transacties tussen lidstaten, aangezien deze zijn vrijgesteld van btw", aldus de verklaring van de EPPO.


Volgens het onderzoek werd bij de frauduleuze regeling gebruik gemaakt van "lege vennootschappen in verschillende landen, via welke mobiele telefoons, tablets, computers en andere elektronische apparatuur ogenschijnlijk werden verhandeld met behulp van fictieve facturen, met als doel de betaling van btw te ontwijken".

"De keten van lege vennootschappen maakte het ook mogelijk bij de nationale belastingdiensten BTW-teruggaven te eisen waarop de eigenaars geen recht zouden hebben, wat leidde tot onrechtmatige winsten van enorme omvang. Ten slotte werden deze goederen tegen zeer concurrerende prijzen verkocht via onlineplatforms in verschillende landen", voegt de EPPO-nota eraan toe.


Luxe eigendom

Volgens het door het onderzoek verzamelde bewijsmateriaal werden de onrechtmatige winsten vervolgens "witgewassen en opnieuw geïnvesteerd in luxe onroerend goed in verschillende landen, waaronder Tsjechië, Italië en Portugal".

In de verklaring van het Europees Openbaar Ministerie staat ook dat een van de hoofdverdachten in de operatie ook wordt beschouwd als de leider in een ander onderzoek in Italië, waarbij de EPPO zes arrestaties verrichtte en 40 miljoen euro in beslag nam.