Avrupa Birliği (AB) tarafından Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya karşı zaten onaylanmış olan yaklaşık 700 kurumsal ve bireysel kuruluşlar listesinden ECO tarafından bir rapora göre, Portekizli makamlar bir finans kurumunda sadece bir bireysel banka hesabını belirledi ve dondurdu Portekiz'de sadece €242 ile.

Finans kurumunun veya söz konusu müşterinin adını belirlemek mümkün değildi. Verilere göre, ECO tarafından toplanan bilgilere göre, eğer azaltılmış miktar şüphe bırakabilir, banka hesabı son dakikada boşaltılmış olabilir yaptırımlardan kaçmak için, yetkililer önemli hareketler kaydı var yürürlüğe girmeden önce kısıtlayıcı tedbirler.

Portekiz'deki kriptokrasi platformları gibi tüm bankalar ve diğer finansal kuruluşların, Rus oligarşlarına veya Vladimir Putin rejimine yakın şirketlere maruz kalmaları ve AB'nin yaptırımlarının giderek daha geniş “kara listesine” sahip oldukları takdirde danışmana rapor vermeleri gerekmektedir.

Kara

para aklama ve terör finansmanı açısından Portekiz Bankası'nın gözetiminde bulunan yaklaşık 250 finans kurumundan sadece 16 tanesi bu alandaki denetçiye tebliğ etmiştir, bunların 15 tanesi yalnızca varlıklara maruz kalmadıklarını açıklığa kavuşturmak için Onaylanmış.