Secondo un rapporto di ECO, dalla lista di circa 700 entità aziendali e individuali che sono già state sanzionate dall'Unione europea (UE) contro la Russia a causa della guerra in Ucraina, le autorità portoghesi hanno identificato e congelato solo un conto bancario individuale in un istituto finanziario in Portogallo con soli 242 euro.

Non è stato possibile identificare il nome dell'istituto finanziario o il cliente in questione. Secondo le informazioni raccolte da ECO, se l'importo ridotto può lasciare il dubbio che il conto bancario possa essere stato svuotato all'ultimo minuto per sfuggire alle sanzioni, le autorità non hanno registrazioni di movimenti significativi prima dell'entrata in vigore delle misure restrittive.

Tutte le banche e le altre entità finanziarie, come le piattaforme di criptovaluta, in Portogallo sono tenute a segnalare all'autorità di vigilanza se hanno esposizione a oligarchi russi o società vicine al regime di Vladimir Putin e che sono sulla sempre più estesa "lista nera" delle sanzioni dell'UE.

Delle circa 250 istituzioni finanziarie che sono sotto la supervisione della Banca del Portogallo in termini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, solo 16 hanno comunicato al supervisore in questo settore, e 15 di loro lo hanno fatto solo per chiarire che non hanno esposizione a entità che sono state sanzionate.