نوٹیکیاس اے منوتو کے مطابق، مجموعی طور پر، پی جے نے باہر کے ارد گرد 100 پورٹو کی بلدیات میں گھر اور غیر ملکی تلاش, ماٹوسینہوس، ولا نووا دے گایا، براگا، گویمارائس، ولا ڈو کونڈے، پوووا دے ورزیم، کویمبرا، فگویرا دا فوز، لزبن، کرووس، ویلا فرانکا دے زیرا، سنترا اور فنچل.

آپریشن، جس کا نام 'آپریشن ایڈمرل' تھا، “ملوث مختلف محکموں سے عدلیہ پولیس کے تقریباً 250 افسران بھی 35 ٹیکس حکام کے طور پر، ایک عدالتی مجسٹریٹ کی شرکت کے ساتھ، یورپی پبلک پراسیکیوٹو اور دو پرتگالی یورپی نائب پراسیکیوٹرز”.

“موٹر گاڑیاں اور دیگر عیش و آرام کی اشیاء، کمپیوٹر سامان، دو ملین یورو سے زائد رقم، کے ساتھ ساتھ مختلف دستاویزات کو بھی ضبط کر لیا گیا تھا”.

پی جے کا یہ آپریشن ایک تحقیقات پر مبنی تھا یورپی پبلک پراسیکیوٹر آفس کی طرف سے، جس میں وارنٹ اور گھر گرفتاری اور غیر گھریلو تلاشوں کے ساتھ تعمیل کی گئی تھی, کے متوقع کمیشن کے لئے فوجداری ایسوسی ایشن کے جرائم، ٹیکس فراڈ، اور منی لانڈرنگ.

یورپی وسیع

آپریشن نہ صرف پرتگال میں اقدامات اٹھانے ملوث, بلکہ جرمنی، فرانس، اٹلی، سپین، بیلجیم، نیدرلینڈز میں بھی، لکسمبرگ، جمہوریہ چیک، ہنگری، یونان، رومانیہ، سلوواکیہ، یونان، آسٹریا، لتھوانیا اور قبرص بھی شامل ہیں۔

یورپی پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جرم ملوث “الیکٹرانک کی فروخت کی بنیاد پر ایک پیچیدہ VAT دھوکہ دہی کی منصوبہ بندی سامان”. اندازہ لگایا گیا نقصان 'آپریشن ایڈمرل' کے تحت تفتیش کی گئی فی الحال 2.2 ارب € کل.

اٹارنی جنرل کے دفتر کے مطابق، اپریل 2021ء میں، کومبرا میں پرتگالی ٹیکس اتھارٹی “ایک کمپنی کی تحقیقات کر رہا تھا موبائل فونز، گولیاں، ہیڈ فون اور دیگر الیکٹرانک آلات فروخت کرتے ہیں VAT دھوکہ دہی کا شک”.

“قومی نقطہ نظر سے، کی بنیاد پر انتظامی انکوائری، انوائسنگ اور ٹیکس ڈیکلیریشنز میں لگ رہے ہیں آرڈر”، تاہم، ایک گہری تحقیقات، کئی بین الاقوامی کے درمیان حکام نے مشتبہ افراد کے درمیان “آہستہ آہستہ روابط” قائم کرنے کا خاتمہ کر دیا پرتگال میں کمپنی اور تقریبا 9،000 دیگر قانونی اداروں، اور 600 سے زائد افراد جو مختلف ممالک میں واقع ہے” ۔

ابتدائی رپورٹ حاصل کرنے کے اٹھارہ ماہ بعد یورپی پبلک پراسیکیوٹر کا دفتر اب بے نقاب کر رہا ہے “کیا خیال کیا جاتا ہے کبھی یورپی یونین میں تحقیقات کی سب سے بڑی VAT carousel دھوکہ دہی ہو”.

مجرمانہ سرگرمیاں 22 اراکین ریاستوں میں پھیلی ہوئی تھیں یورپی پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر کے ساتھ ساتھ “ہنگری کے ذریعے، آئرلینڈ، سویڈن اور پولینڈ کے ساتھ ساتھ البانیا سمیت تیسرے ممالک، چین، موریشس، سربیا، سنگاپور، سوئٹزرلینڈ، ترکی، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ”.

“غیر معمولی پیچیدگی”

نقصان کے سائز کے علاوہ، کیا روشنی ڈالی گئی اٹارنی جنرل کے دفتر کے مطابق دھوکہ دہی، “غیر معمولی ہے کمپنیوں کی زنجیر کی پیچیدگی”.

“کمپنیوں کی بظاہر صاف پادری کے طور پر کام کرنے سے الیکٹرانک آلات اور قومی ٹیکس حکام سے VAT ریفنڈز کا دعوی کرتے ہوئے ان آلات کو انفرادی گاہکوں کو آن لائن فروخت کرنا - اور اس کے بعد فنیلنگ وہ غائب ہونے سے پہلے بیرون ملک فروخت کی آمدنی - کمپنیوں کو اس مجرمانہ سرگرمی کی آمدنی کو صاف کریں”.

تاہم یہ سرگرمیاں ممکن نہ ہوتیں۔ انہوں نے کہا کہ “مختلف انتہائی ہنر مند منظم جرائم گروہوں کی شمولیت کے بغیر، جن میں سے ہر ایک کے مجموعی اسکیم میں مخصوص کردار ہیں”.