Bruxelles dà al Portogallo due mesi per recepire la direttiva antiriciclaggio

scritto TPN/Lusa, in Notizia, Business, Economia, Crimine · 20-02-2021 10:00:00 · 0 Commmenti

La Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione contro il Portogallo per aver recepito in modo scorretto le norme antiriciclaggio dell'UE nel diritto nazionale, dando a Lisbona due mesi per rispondere.

La Commissione europea ha inviato lettere di messa in mora - la prima fase di una procedura di infrazione - a Portogallo, Germania e Romania per recepimento non corretto della quarta direttiva antiriciclaggio (AMLD4).

Secondo un comunicato, il termine di recepimento della AMLD4 è scaduto il 27 giugno 2017 e, a seguito di una valutazione delle misure di recepimento notificate dal Portogallo e dagli altri due paesi presi di mira, Bruxelles ha concluso che diverse disposizioni della direttiva non sono state correttamente recepite nel diritto nazionale.

Gli Stati membri interessati devono affrontare aspetti fondamentali del quadro antiriciclaggio, come il corretto scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria (UIF), gli obblighi di due diligence nei confronti della clientela e un'adeguata cooperazione tra le UIF, o la trasparenza dei registri centrali della proprietà effettiva.

Germania, Portogallo e Romania hanno due mesi di tempo per fornire una risposta soddisfacente agli argomenti presentati dalla Commissione, altrimenti la Commissione deciderà di passare alla seconda fase della procedura di infrazione, con l'invio di un parere motivato.

La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è fondamentale per garantire la stabilità finanziaria e la sicurezza in Europa, sottolinea la Commissione europea.



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